股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会现场会议时间为12月8日14点30分[9] - 现场会议地点为北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室[9] - 网络投票起止时间为2025年12月8日[9] - 交易系统投票平台投票时间为12月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 互联网投票平台投票时间为12月8日9:15 - 15:00[9] - 会议拟审议《关于修订<公司章程>及附件的议案》[3][9][10][11] - 会议拟审议《关于修订公司部分管理制度的议案》[3][9][10][14] - 会议拟审议《关于聘任2025年年度会计师事务所的议案》[3][9][10] - 股东发言每次原则上不超过5分钟[5] - 相关公告于2025年11月22日披露，公告编号为2025 - 077、2025 - 078[7][11][14] 会计师事务所聘请 - 公司拟聘请中兴财光华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[17] 资金占用管理制度 - 公司制定防范控股股东等关联方资金占用管理制度，适用于公司及子公司与关联方资金管理[20] - 资金占用包括经营性和非经营性，非经营性如垫支费用、拆借资金等[21] - 公司应避免关联交易，发生后及时结算，不得形成非正常经营性资金占用[23] - 公司不得通过垫支费用、拆借资金等方式为关联方提供资金[24] - 公司内部审计部门每季度至少检查一次货币资金内控制度[25] - 公司对控股股东等关联方担保须经股东会审议通过[25] - 公司董事会应建立核查制度，发现异常及时披露[26] - 审计委员会检查发现资金占用应督促披露和追讨，不符情况向交易所报告[26] - 公司董事等协助关联方侵占资产，董事会视情节处分或提议罢免[32] - 制度规定与国家等有关规定及章程不一致时以其为准[34] - 制度未尽事宜适用国家等有关规定及章程规定[34] - 制度经股东会审议通过之日起生效[35] - 制度由董事会负责修订及解释[36]