股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会12月12日上午10:00召开，网络投票同日，现场在柳州市东环大道282号办公大楼五楼会议室[9] - 会议审议取消监事会、修订《公司章程》等八项议案[9] - 会议采取现场投票和网络投票相结合方式表决，由董事长周云祥主持[5][9] 制度修订 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[10][14] - 《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订内容于2025年11月26日在上海证券交易所网站披露[11][16][20] 独立董事相关 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[22] - 公司拟向独立董事按每人每年8万元（税前）标准发放津贴[27] 审计机构 - 公司拟续聘中喜会计师事务所为2025年度财务报表及内部控制审计机构[29] - 2024年末中喜所拥有合伙人102名、注册会计师442名、从业人员总数1456名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师330名[31] - 2024年度中喜所服务客户8800余家，收入总额41845.83万元，审计业务收入36575.89万元，证券业务收入12260.14万元[32] - 2025年度财务报表审计费50万元，内部控制审计费28万元，合计78万元，与2024年度持平[38] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[43] - 公司因特定情形收购股份有比例和时间限制[45] - 发起人等不同主体持有的本公司股份有转让限制[46] 股东权益与诉讼 - 股东对召集程序等违法决议，自决议作出之日起60日内可请求法院撤销[48] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关机构诉讼或自己名义诉讼[49][50] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计净资产10%的事项[54] - 公司一年内担保金额达最近一期经审计总资产30%需关注[55] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开股东会[56] 董事会相关 - 董事会定期会议和临时会议分别提前10日和3日通知全体董事等[19][20] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内书面反馈[55] 委员会相关 - 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事2名（至少1名为会计专业人士）[78] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[80] 财报报送 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[83] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经过股东会决议，但需董事会决议[86] - 公司分立需自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或系统公告[87]