会议安排 - 董事会会议于2025年12月1日召开，7名董事全部出席[1] - 同意于2025年12月17日召开2025年第三次临时股东会[6] 事项决策 - 同意续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构，待股东会审议[2] - 同意为全资子公司提供担保额度预计事项，待股东会审议[3][4] - 同意制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，待股东会审议[5]