公司基本信息 - 公司于2010年12月6日成立，H股于香港联交所主板上市，股份代号9878[8] - 内资股和H股每股面值均为人民币1.00元[8] - 董事长兼非执行董事为汪建国，首席执行官为徐秀贤[13] - 注册办事处及总部位于江苏南京玄武区钟灵街50号汇通达大厦[13] - 香港主要营业地点位于香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[13] 财务状况与决议 - 截至2024年12月31日，公司财务报表累计亏损为人民币206,545.6万元，盈余公积为人民币0元，资本公积为人民币926,763.9万元[23] - 公司建议使用母公司资本公积人民币206,545.6万元弥补母公司累计亏损[23] - 公积金弥补亏损方案实施后，公司资本公积将减至人民币720,218.3万元，累计亏损减至人民币0元[24] 股东大会相关 - 公司拟于2025年12月19日下午2时在江苏南京召开2025年第二次临时股东大会[4][25] - 临时股东大会将提呈特别决议案批准取消监事会并修订公司章程、修订股东大会及董事会议事规则[17] - 临时股东大会将提呈普通决议案批准使用公积金弥补亏损[18] - 2025年12月16日至19日暂停办理股份过户登记手续，过户文件需在12月15日下午4时30分前送达[25] 章程修订 - 公司章程中“股东大会”名称调整为“股东会”[41][42][56][91][92][140][141][142][144] - 建议修订股东大会议事规则并更名，议案于2025年11月18日经董事会审议通过[20] - 建议修订董事会议事规则，议案于2025年11月18日经董事会审议通过[21] - 原规定持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告，该条被删除[52] 董监高相关 - 总经理辞任法定代表人，公司应在30日内确定新的法定代表人[31] - 董事每届任期3年，可连选连任，无须持有公司股份[98] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[99] - 监事会相关条款删除[118] 其他规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[35] - 公司回购股份按不同情形有不同的转让或注销期限规定[38] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查账[45] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会、审计委员会或董事会诉讼[50]