股份转让情况 - 通号集团拟转让凯发电气36,686,852股股份，占剔除回购专用账户股份后总股本的11.63%，转让后不再持股[2][3][4][30][34] - 凯发电气回购专用账户股份数量为2,851,349股，剔除后总股本为315,349,144股[4] 转让价格与条件 - 公开征集转让价格不低于12.20元/股，最终价格依征集结果和通号集团批准确定[2][5] - 转让方不接受部分股份受让请求，联合体参与方不超两家，任一参与方受让股份不低于1,600万股[2][7] 时间安排 - 公开征集期为10个交易日，从2025年12月1日至2025年12月12日[2][17] - 意向受让方应于2025年12月12日下午16时前报名并提交文件资料[2][17] - 提示性公告日为2025年11月26日[5] - 2025年11月27日，通号集团收到国资监管机构对本次转让的同意意见[3] 受让要求 - 意向受让方需作出资金来源合法等三项承诺[10] - 受让申请材料包括股份受让申请、资格证明材料、受让方案等[11] - 需提供企业或其控股股东、实际控制人或执行事务合伙人近三年经审计财务报告及近期财报[46] - 需提供企业或其控股股东的企业信用报告和资金证明[46][47] - 需提供已就本次受让股份履行的内部决策文件[47] - 需提供递交受让申请材料人员的授权资料[47] - 原则上应提供全套申请材料，未提供需书面说明[47] 后续流程 - 最终受让方需在《股份转让协议》签署后5个工作日内支付转让价款30%的保证金[21] - 正式申请文件应提交正本1份，副本7份[18] - 受理时间为公开征集期间工作日上午9:00至下午16:00[20] - 意向受让方被确定为最终受让方后，应在通号集团出具附条件生效的《股份转让协议》盖章原件2个工作日内完成签署[21] - 评审分为初步评审和综合评审两个步骤[22] 其他事项 - 通号集团本次公开征集转让已通过集团董事会审议和国务院国资委同意[23] - 公开征集转让在受让方、征集结果、转让价格、协议签署及批准等方面存在不确定性[25] - 资料应现场送达，特殊情况可邮寄、邮件递交，以A4纸装订成册加盖公章和骑缝章[18] - 汇款时需注明受让方全称和“受让股份保证金”字样，付款单位名称与受让方须一致[21] - 若因企业原因致《股份转让协议》履行问题或违反承诺书，应赔偿中国铁路通信信号集团全部损失[38] - 企业法定代表人/执行事务合伙人授权委托代理人在公开征集期送达申请文件[41] - 委托期限自授权委托书签署至确定最终受让方，代理人无转委托权[41]