股权结构与上市 - 2025年10月22日公司公开发行135,080,200股H股并在港交所主板上市，总股本增加该数量[1] - 公司股份总数为90,053.3742万股，A股普通股76,545.3542万股占85%，H股普通股13,508.02万股占15%[39] - 张天瑜持股4,005.00万股，持股比例66.75%[39] 公司治理变更 - 公司拟将注册资本由765,453,542元变更为900,533,742元[1] - 公司不再设监事会，审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[1] - 公司对《公司章程》及其附件相关条款修订，《股东大会议事规则》更名《股东会议事规则》[21] 审计与制度 - 董事会拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，审计收费218万元[25] - 公司修订部分治理制度，包括《独立董事工作制度》等多项制度[26] 股东大会 - 临时股东大会将于2025年12月22日下午二时三十分在深圳举行[3][29] - H股股东代理人委任表格已刊载，须在2025年12月21日下午2:30前送达[4][29] - 公司于2025年12月17 - 22日暂停办理股份过户登记手续[30] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[45] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[45] - 持有本公司股份5%以上的股东，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[43] 董事相关规定 - 修订后董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，修订前为6名董事[96] - 非职工代表董事由股东会选举或更换，任期三年，独立董事连续任职不超六年[87] - 董事辞职报告送达董事会，公司收到之日辞任生效，董事会将在2日内或规定期限内披露情况[92] 交易与财务资助 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[97][145] - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并决议[99][147] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%，财务资助事项应提交股东会审议[99][147] 利润分配与减资 - 利润分配预案经公司董事会全体董事过半数表决同意审议通过后提交股东会审议[116] - 公司使用资本公积金弥补亏损后仍亏可减资弥补，减资后不得分配利润[122] - 公司减资后法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[123]