委员会构成 - 战略与投资委员会由三名董事组成，独立董事占比约66.7%（两名）[4] 委员产生 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员[8] - 需三分之二以上委员出席方可举行[8] - 决议须经全体委员过半数通过[8] 文件管理 - 会议记录等文件保存期不得少于10年[10] 工作流程 - 工作组负责前期准备，提供公司资料[13] - 委员会根据提案讨论，结果提交董事会[13] 细则说明 - 细则自董事会决议通过生效[16] - 细则解释权归董事会[17]