委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设召集人一名，由独立董事担任，过半数推举并报董事会批准[6] 任期与履职 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] - 人数低于2/3时，董事会增补，期间暂停职权[6] 职责与流程 - 负责制定薪酬计划或方案，审查履职并考评[8] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管报董事会批准[9] - 工作小组准备资料，考评分三步，结果报董事会[12][13] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前五天通知[15] - 二分之一以上委员出席，决议全体过半通过[15] - 表决方式多样，秘书和负责人列席，讨论成员议题回避[15] 其他 - 会议文件保存不少于10年，议案结果报董事会[15][16] - 出席委员保密，细则自董事会决议生效，解释权归董事会[16][19][20]