董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[8] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形之一，须经董事会审议[12] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形之一，应提交股东会审议[14] 担保与资助规定 - 公司对外提供担保，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[15] - 公司提供财务资助，须经出席董事会会议的2/3以上董事同意并作出决议[16] - 被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%等3种情形之一，财务资助事项应提交股东会审议[16] - 公司提供资助对象为持股超50%的控股子公司且无控股股东等关联人，可免适用相关规定[17] 职权职责 - 董事长主持股东会和董事会会议等多项职权[18] - 董事会聘任董事会秘书和证券事务代表履行相关职责[10] - 董事会行使召集股东会等多项职权[11] 会议召开 - 董事会每年至少召开4次会议，定期会议需提前14日书面通知全体董事[20] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集和主持[21] - 定期会议和临时会议通知分别需提前10日、3日送达全体董事等人员[22] - 变更定期会议时间、地点等需在原定召开日前3日发书面变更通知[25] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[27] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[33] - 会议表决实行一人一票，以记名投票表决方式进行[36] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数半数的董事投赞成票[37] - 董事表决意向分为同意、反对和弃权，未选或多选需重新选择，拒不选视为弃权[36] - 出现特定情形，董事应对有关提案回避表决[38] - 董事会会议需过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[39] 利润分配决议 - 董事会就利润分配作决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后要求出具正式报告，再对定期报告其他事项作决议[39] 提案相关 - 提案未通过且条件因素无重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[39] - 二分之一以上与会董事或两名及以上独立董事可联名要求延期开会或审议，公司应披露情况[39] 会议记录与执行 - 董事会秘书安排证券部人员记录会议，内容含日期地点等[40] - 董事会秘书可视需要制作会议纪要和决议记录[41] - 与会董事应签字确认会议和决议记录，有异议可书面说明，否则视为同意[41] - 公司人员依董事会决议执行事项，除非决议无效或被撤销[41] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[41] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[42]