证券简称：*ST 椰岛 证券代码：600238 公告编号：2025-032 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 25 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本 次会议于 2025 年 11 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由段守奇董事长主持。 会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 同意公司根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定修订公司章 1 / 5 程。 本议案提交公司股东会审议！ 详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司章程修订对照表》。 （三）审议通过了《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 （一）审议通过了《关于撤销监事会的议案》 （9 票同意，0 票反对，0 ...