会议安排 - 2025年10月27日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[1] - 现场会议时间为2025年12月15日13:30，网络投票时间为2025年12月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[1] - 股权登记日为2025年12月10日[2] 提案相关 - 提案1.00、2.00及3.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过[5] - 提案包括总议案及《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案[17] 其他信息 - 登记时间为2025年12月12日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[6] - 投票代码为362976，投票简称为瑞玛投票[13] - 公告发布时间为2025年11月29日[12] - 预计会期半天[9] - 公司委托代表出席2025年第二次临时股东会[17] - 授权委托有效期自签署之日始至本次股东会结束时止[18] - 股东需在议案表决意见选项中单选打“√”，多选无效[18] - 需回避表决的议案应填写“回避”，否则公司按回避处理[18] - 未明确投票指示视为受托人可按自己意思表决[18] - 授权委托书下载或自制均有效[18] - 存在参会股东登记表[21] - 登记表包含自然人股东姓名等多项信息[22]