可转债发行 - 公司于2023年3月3日公开发行540.00万张可转债，发行总额54,000.00万元，期限6年[5] - “中旗转债”于2023年4月25日起在深交所挂牌上市[6] 转股信息 - 可转债转股期限为2023年9月11日至2029年3月2日[7] - 中旗转债初始转股价格为30.27元/股，经多次调整后现为14.76元/股[8][10][11][12] 赎回信息 - 有条件赎回条款触发日为2025年11月28日，停止交易日为2025年12月17日[3] - 赎回登记日为2025年12月19日，赎回日为2025年12月22日[3] - 停止转股日为2025年12月22日，赎回资金到账日为2025年12月25日[3] - 投资者赎回款到账日为2025年12月29日，赎回类别为全部赎回[3] - “中旗转债”赎回价格为100.805元/张（含息税），当期年利率为1.00%[2][18] 触发条件 - 自2025年11月10日至2025年11月28日，公司股票有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格14.76元/股的130%（即19.188元/股），触发有条件赎回条款[16] 其他规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[25] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后的五个交易日内现金兑付[25] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[26][27] - 截至2025年12月19日收市后仍未转股的“中旗转债”将被强制赎回[28] - 本次“中旗转债”赎回价格可能与其停止交易和转股前市场价格存在较大差异[28]