公司基本信息 - 公司2009年8月13日获批首次发行1850万股人民币普通股，9月3日在深交所上市[7] - 公司注册资本为280,253,733元，股份总数为280,253,733股，均为人民币普通股[8][16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 公司收购本公司股份后合计持有不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[21] - 董事及高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[25] 重大交易标准 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上[43] - 重大交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元[43] - 重大交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元[43] - 重大交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元[43] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元[43] - 重大交易产生利润占公司最近一年会计年度经审计净利润50%以上且超500万元[43] 关联交易与担保 - 公司与关联人成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易需审议[45] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[47] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[47] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[54] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[58] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，三名独立董事中至少包括一名会计专业人士[93] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[103] - 有关联关系董事出席的董事会会议，由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[104] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[131] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的10%，任何三个连续年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[134] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露半年度报告[131] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[125] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前20天通知[146]