业务决策 - 开展外汇套期保值业务，保证金和权利金上限不超1.5亿元或等值外币，最高合约价值不超15亿元或等值外币，授权期限2025.11.28 - 2026.11.27[5] - 拟签署投资协议设立全资子公司进行产业园区投资[11] - 拟变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及附件并进行工商登记变更[14] - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，审计收费218万元[18] 制度修订 - 董事会审议通过26项公司治理制度修订议案[21] - 《内部审计制度》《投资者关系管理制度》审议通过[46][47] 会议安排 - 2025年第四次临时股东大会于12月22日召开[50]