董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，设3名独立董事，至少1名会计专业人士[2] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份，或不足5%但对公司有重大影响的股东[2] - 中小股东指单独或合计持有公司股份未达5%，且不担任公司董事、高管的股东[4] 独立董事任职资格 - 最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受行政处罚或刑事处罚[6] - 最近36个月内不得受交易所公开谴责或三次以上通报批评[6] - 过往任职独立董事因特定原因被解除职务未满12个月不得提名[6] - 特定持股自然人及其亲属不得担任独立董事[10] - 特定股东单位任职人员及其亲属不得担任独立董事[10] - 连任时间不得超过六年[18] 独立董事提名 - 公司董事会、特定股东可提出独立董事候选人[13] - 依法设立的投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名权[13] 独立董事选举与补选 - 公司应在选举股东会召开前披露相关内容并报送文件[14] - 深交所对候选人提出异议，公司不得提交选举[16] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票披露[16] - 特定情形导致独立董事占比不符规定等，公司应在六十日内完成补选[19] 独立董事履职 - 行使特定特别职权需经全体独立董事过半数同意[21][31] - 连续两次未出席董事会且不委托出席，董事会应提议解除职务[22] - 每年现场工作时间应不少于十五日[22] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] 会议相关 - 独立董事专门会议应提前三日通知，紧急情况可随时通知[29] - 应由三分之二以上独立董事出席方可举行[29] - 董事会专门委员会会议原则上提前三日提供资料[36] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[37] 费用与津贴 - 公司应承担独立董事聘请专业机构等费用[37] - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[39] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料应保存至少十年[27] - 独立董事专门会议档案保存期至少十年[32] - 公司应保存董事会会议资料至少十年[36] 细则相关 - 细则未尽事宜按国家规定和公司章程执行[41] - 与国家规定或修改后公司章程抵触时以其为准[41] - 由公司董事会负责修订和解释[41] - 自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[41]