公司信息 - 公司为上海宽频科技股份有限公司[22] - 相关时间为2025年11月[22] 审计制度 - 公司制定内部审计制度并于2025年11月修订[1] - 公司制度由审计部门负责解释和修订，经董事会批准通过后实施[21] 审计机构 - 公司内部设立审计机构，配备专职人员，向董事会审计委员会负责并报告工作[3] 审计职责 - 负责制定工作制度、年度计划，监督财务决算审计质量[5] - 对公司及子公司经济活动进行审计监督[5] - 制定年度内部控制检查监督计划，涵盖重大事项[5] 审计流程 - 立项拟定年度计划，经审核批准后实施[10] - 准备组成审计小组，制定方案并下达通知书[11] - 报告初稿经复核、审核后出具，被审计单位10日内反馈意见[11] - 适时进行后续审计，检查意见执行情况[12] 奖惩建议 - 对执行制度好的单位及有功人员可建议表彰奖励[15] - 对违规单位可建议处分处罚[15]