上海宽频科技股份有限公司 独立董事规则 （2025 年 11 月修订） | 4 | 4 | 4 | | --- | --- | --- | | œ | . | | | | | 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独董办法》"）和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。其中至少包 括一名会计专业人士。 第四条 公司独立董事在公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人；提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 公司独立董事对公司及全体股东 ...