上海宽频科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第一条 为进一步完善上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事议事规 则》和《公司章程》的有关规定，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立董事 参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券 交易所业务规则、《公司章程》和《公司独立董事规则》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经专 ...