股份回购与注销 - 公司拟用1 - 2亿元自有资金回购股份，回购价不超28元/股[2] - 截至2024年5月15日，累计回购股份798.57万股[3] - 2024年5月22日，798.57万股回购股份完成注销[3] - 截至2024年5月22日，公司股份总数减至84549.5032万股，注册资本减至84549.5032万元[3] 经营范围变更 - 变更前经营范围涉及多领域及许可项目，变更后新增金属矿石、有色金属合金销售等[5][6] 组织架构调整 - 公司拟不再设监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权[7] - 董事会成员保持9人，将1名非独立董事席位调整为职工代表董事[8] 公司章程修订 - 修订后规定代表公司执行事务的董事为法定代表人，由董事会选举产生[9] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新法定代表人[9] 股份结构与限制 - 公司设立时股份总数为6280万股，面额股每股金额为1元[11] - 浙江双环传动机械有限公司等股东持股比例明确，公司合计股份62800000股[12] - 公司股份结构为普通股85348.0732万股，已发行股份数为845495032股[12] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[12] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事的三分之二以上通过[12] - 公司因特定情形收购本公司股份有数量及时间限制[13] - 发起人及董事、高级管理人员等股份转让有时间及比例限制[13] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部资产对债务担责[11] - 公司股东滥用权利造成损失应担责，控股股东不得损害公司和公众股股东权益[11][17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[16] 会议与决策程序 - 年度股东大会/股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[19] - 6种情形发生，2个月内召开临时股东大会/股东会[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会/股东会[19] - 董事会收到提议后10日内给出书面反馈意见，同意则5日内发出会议通知[20] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持[21] - 董事会、监事会及特定股东有权向股东大会/股东会提出提案[21] - 股东大会/股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[25] 董事与监事规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事等总计不得超董事总数的1/2[29] - 因特定犯罪或责任限制不得担任董事，董事违反义务需担责[29][30] - 非职工代表董事、独立董事、非职工代表监事候选人提名推荐方式明确[27] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[38] 经营决策权限 - 一年内对外投资、购买出售重大资产、融资借款等累计达一定比例需不同层级审议[33][34] - 公司与关联方关联交易金额不同需不同层级审议[34] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，有相关转增及留存规定[43][44] - 公司每年以现金方式分配利润有比例要求，不同阶段比例不同[44][45] - 董事会拟定利润分配方案，调整政策需特定程序通过[44][46] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[47] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议，合并等有通知债权人规定[48] - 持有公司10%以上表决权的股东在特定情况可请求法院解散公司[49] - 本次修订《公司章程》事项需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过生效[52]