董事会会议 - 公司第七届董事会第十次会议于2025年11月28日召开，9名董事均亲自出席[2] 资金与股权 - 董事会同意以自有资金向全资子公司环研传动增资10000万元，增资后注册资本增至22000万元，仍持股100%[3] 公司治理 - 拟变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》及其附件，议案需提交2025年第三次临时股东大会审议[3][4] - 董事会通过8项制定、修订部分公司治理制度的议案，均需提交该股东大会审议[5][6] 人事提名 - 同意提名陈宝为第七届董事会独立董事候选人，议案需提交该股东大会审议[7] 股东大会 - 公司将于2025年12月18日14:30在杭州召开2025年第三次临时股东大会[8]