会议信息 - 公司第十二届董事会2025年度第十二次会议于2025年11月28日通讯召开，9位董事全到[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订公司<总经理办公会议事规则>的议案》[3] - 审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》[6] - 审议通过《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》[8] - 审议通过《公司2025年度高级管理人员薪酬绩效考核方案》，2名关联董事回避表决[12] 文件刊载 - 《厦门信达股份有限公司总经理办公会议事规则》等全文于2025年11月29日刊载于巨潮资讯网[5][7][10]