会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[5] - 八种情形下应召开临时会议，董事长十日内召集并主持[10][12] - 定期或临时会议分别提前十日或五日通知[14] - 定期会议通知变更需提前二日书面通知[18] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行会议[19] - 董事原则上亲自出席，委托需书面并载明内容[20] - 审议关联交易等事项委托出席有限制[23] 会议方式与表决 - 会议以现场召开为原则，也可其他方式[24] - 表决一人一票，记名和书面方式[30] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二以上同意[33] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可举行，决议需无关联董事过半数通过[35] 提案处理 - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[39] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为有问题，会议暂缓表决[40] 会议记录与公告 - 会议记录包含届次、时间等内容[44][45] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[47] - 董事会决议公告由秘书办理，公告前保密[48] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议，检查情况并通报[49] - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[50][51] 规则生效与修改 - 议事规则由董事会制定报股东会批准生效，修改亦同[54]