会议基本信息 - 公司2025年第一次临时股东大会通知于11月12日和14日在巨潮资讯网发布[6] - 现场会议于11月28日在广州市环市东路476号召开，由董事长李明之主持[7] - 网络投票时间为11月28日不同时段（交易系统及互联网系统）[7] 参会股东情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计75人，代表股份44,651,795股，占公司有表决权股份总数的29.8215%[10] 议案表决情况 - 《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>的议案》：同意44,612,795股，占比99.9127％；中小股东同意6,614,300股，占比99.4138％[11] - 《修订<股东会议事规则>》：同意44,612,695股，占比99.9124％；中小股东同意6,614,200股，占比99.4123％[13] - 《修订<董事会议事规则>》《修订<关联交易管理办法>》《修订<独立董事工作制度>》表决情况与《修订<股东会议事规则>》相同[14][15][18] - 《修订<募集资金管理制度>》等多项议案同意占比99.9124％；中小股东同意占比99.4123％[20][22][24][26] - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》：同意7,759,315股，占比99.4999％；中小股东同意6,614,300股，占比99.4138%[28] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的相关事项》多项同意占比95.0848%；中小股东同意占比94.2389%[29][31][32][33][36] - 上市地点等多项发行相关议案同意占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0848%或99.47%以上[40][41][42][44][45][48][49][51][52] - 《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报等议案》同意7,759,315股，占比99.4999%[54][56][58] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划的议案》同意44,612,795股，占比99.9127%[59] 决议结果 - 多项议案为特别决议事项，获出席会议股东有效表决权股份总数2/3以上通过[12][13][14][40][54] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划的议案》表决结果为通过[61] 会议合规情况 - 本次会议表决程序和结果符合相关规定，合法有效[61] - 本所律师与股东代表负责计票、监票，现场与网络投票合并统计结果[61] - 公司对中小投资者表决情况单独计票并披露结果[61]