董事相关 - 董事任期三年，届满可连选连任[5] - 兼任高管和职工代表董事总数不超董事总数二分之一[5] - 董事连续两次未亲自且不委托出席会议，董事会建议撤换[7] - 董事辞职报告收到日辞任生效，两交易日内披露[7] 董事会构成与选举 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，可设副董事长[11] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[11] 决策权限 - 董事会经营决策权限为最近十二个月累计金额在公司最近会计年度末经审计净资产的50%以下的投资等[12] - 董事长可决策最近十二个月累计金额在公司最近会计年度末经审计净资产的5%以下的投资等[14] 需报股东会情况 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上等情况需报股东会[15] - 交易标的营业收入、资产净额、成交金额占比及绝对金额达标需报股东会[15] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上且绝对金额超500万元需报股东会[16] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保情况需报股东会[16] 关联交易 - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需经程序并披露[22] - 与关联法人成交金额超300万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需经程序并披露[22] - 拟与关联方达成成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易由董事会提交股东会审议通过后实施[23] 会议召开 - 公司董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集[25] - 特定提议时，董事长应十日内召集临时董事会会议并提前三日通知[25] - 董事会会议由二分之一以上的董事出席方可举行[28] 决议表决 - 董事会决议记名投票，每董事一票表决权[30] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，相关会议及决议有规定[30][31] 后续落实与保管 - 董事会决议形成后，总裁组织落实，相关部门督办并汇报，董事会督促检查[34] - 董事会会议记录保管期限至少10年[37] - 董事会需在会议结束后二日内对决议进行公告[39] 董事会秘书与专门委员会 - 董事会秘书任职需具有大学专科以上学历[43] - 公司董事会设立战略等专门委员会[45] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[45] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[46] - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[46] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳需记载意见及理由并披露[47][48] 规则生效 - 本规则自股东会批准之日起生效[50]