证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2025-047 中电环保股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电环保股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月28日召开了2025 年第二次临时股东会，选举产生了第七届董事会成员。经第七届董事会全体董 事一致同意，豁免第七届董事会第一次会议通知期限要求，以现场、电话方式 发出本次会议通知，本次会议于2025年11月28日以现场及通讯表决方式在公司 会议室召开。全体董事共同推举王政福先生主持会议，应参与表决董事8人，实 际参与表决董事8人，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》 经公司董事长王政福先生提名、提名委员会审核，同意聘任朱来松先生为 公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 ...