战略委员会组成 - 由三名董事组成，委员由董事长或1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名，经董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由董事长提名，董事会审议通过并任命[5] 会议规则 - 会议应由三分之二及以上的委员出席方可举行[9] - 决议须经全体委员过半数通过[10] - 关联委员回避时，过半数无关联关系委员出席可举行，决议经其过半数通过[10] - 出席无关联委员不足总数二分之一时，事项提交董事会审议[10] 会议通知与召开 - 至少提前二个工作日通知全体委员，紧急时可口头通知，召集人会议说明[9] - 根据工作需要不定期召开，符合特定条件时可召开[8] 实施时间 - 本细则自公司董事会审议通过之日起实施[13]