本次会议第三项、第四项议案因涉及关联交易，在提交公司董事会审议前， 已经通过独立董事专门会议核查并出具审查意见，一致同意将该等议案提交董事会 审议。 本次会议第三项、第四项议案关联董事李猛、王俊峰回避表决，该两项议案 均以五票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过；其他议案均以七票同意、 零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。会议决议如下： 证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2025-048 山西安泰集团股份有限公司 第十二届董事会二○二五年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西安泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二○二五年 第一次临时会议于 2025 年 11 月 28 日以现场与通讯召开相结合的方式进行。会议 通知于 2025 年 11 月 26 日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应参加 表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中 3 名独立董事以通讯方式参与表决。 现场会议由董事长李猛先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会 ...