会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 特定股东提议或三分之一以上董事联名提议时开临时会议[4][5] - 董事长十日内召集主持董事会会议[6] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[8] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[7] 召开条件与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[10] - 一名董事不得接受超两名董事委托[11] - 会议表决一人一票，计名和书面等方式进行[13] - 提案决议需超全体董事半数投赞成票[14] - 担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[15] - 特定情形回购股份需三分之二以上董事出席且全体董事过半数同意[15] - 董事回避时过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[15] 其他规定 - 利润分配决议先通知出审计报告草案，正式决议后出正式报告并对定期报告其他事项决议[16] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决并提再次审议条件[16] - 董事会会议可全程录音[18] - 秘书安排人员记录会议，含日期、地点、议程等[20] - 与会董事对会议和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[20] - 董事会决议公告由秘书办理，决议披露前相关人员保密[21] - 董事会会议档案保存十年以上[21]