股东会会议信息 - 公司2025年11月12日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案[4] - 董事会2025年11月13日发布召开2025年第一次临时股东会的通知[5] - 本次股东会现场会议2025年11月28日下午14:00召开，网络投票时间为2025年11月28日[7] 股东参与情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共403人，代表有表决权股份684,773,075股，占比59.4842%[8] - 出席现场会议的股东及代理人共8人，代表有表决权股份615,744,870股，占比53.4879%[8] - 参与网络投票的股东共395人，代表有表决权股份69,028,205股，占比5.9963%[8] 议案表决情况 - 《关于监事会取消修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，同意股数666,677,477股，占参与表决有表决权股份总数的97.3574%[11] - 《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》，同意股数668,727,784股，占参与表决有表决权股份总数的97.6568%[13] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》，同意股数652,382,640股，占参与表决有表决权股份总数的95.2699%[13] - 参与表决的有表决权股份总数为684,773,075股，多数议案同意比例超95%[14,16,17,18,20,21,22,24,25,26,28] - 中小股东表决中，同意比例约61.89%-61.92%，反对比例约38.01%-38.05%[14,16,17,18,20,21,22,24,25,26,28] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所主板上市方案的议案》中，上市地点表决同意652,371,361股，占比95.2682%[14] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所主板上市方案的议案》中，中小股东对上市地点表决同意52,669,562股，占比61.9122%[14] - 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》表决同意652,358,627股，占比95.2663%[25] - 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》表决同意652,359,761股，占比95.2665%[25] - 《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》表决同意652,358,761股，占比95.2664%[28] - 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》表决同意652,406,110股，占比95.2733%[28] - 中小股东表决《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》，同意52,704,311股，占比61.9531%[29] - 参与表决《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》的有表决权股份总数为684,773,075股，同意652,359,061股，占比95.2664%[29] - 参与表决《关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）>的议案》的有表决权股份总数为684,773,075股，同意652,349,401股，占比95.2650%[31] - 参与表决《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》的有表决权股份总数为684,773,075股，同意652,355,701股，占比95.2659%[31] - 参与表决《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》的有表决权股份总数为684,773,075股，同意652,347,746股，占比95.2648%[32] - 中小股东表决《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》，同意52,645,947股，占比61.8845%[32] - 参与表决《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》的有表决权股份总数为684,773,075股，同意682,728,802股，占比99.7014%[32] - 中小股东表决《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意83,027,003股，占比97.5969%[33] - 参与表决《关于确定公司董事角色的议案》的有表决权股份总数为684,773,075股，同意682,302,378股，占比99.6391%[34] - 参与表决《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》的有表决权股份总数为684,773,075股，同意676,473,396股，占比98.7879%[34]