制度建设 - 制定独立董事年报工作制度完善公司治理机制[2] - 工作制度自董事会审议通过后生效[4] 职责义务 - 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务[2] - 年报编制和审议期间独立董事负有保密义务[4] 工作流程 - 公司管理层向独立董事汇报生产经营和重大事项进展[2] - 财务负责人审计前向独立董事提交审计工作安排等材料[2] - 安排独立董事与年审注册会计师见面沟通问题[3] - 独立董事对年度报告签署书面确认意见[3] 特殊情况 - 独立董事有异议经同意可独立聘请外部机构[4] 保障措施 - 公司为独立董事提供必要条件[4]