董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各召开一次定期会议[4] - 八种情形下应召开临时会议[6][10] - 董事长十日内召集并主持临时会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和两日发通知[9] - 定期会议变更需提前三日发书面通知[13] 会议举行与表决 - 需过半数董事出席方可举行[14] - 表决实行一人一票，计名和书面等方式[22] - 审议提案超全体董事半数赞成形成决议[19] - 担保决议需出席会议三分之二以上董事同意[19] 委托与回避 - 委托签署定期报告需专门授权[16] - 审议关联交易委托出席有限制[17] - 董事回避时无关联董事过半数通过决议[25] 其他规定 - 董事谋取商业机会需报告披露[27] - 不得越权行事[28] - 提案未通过一月内不重审[30] - 部分董事认为问题可暂缓表决[31] - 秘书记录会议并办理决议公告[32][33][36] - 与会董事签字确认，可书面说明意见[35] - 决议披露前相关人员保密[36] - 会议档案保存10年[39]