会议基本信息 - 现场会议2025年11月28日10:00开始，网络投票时间为当日[3] - 股权登记日为2025年11月25日[4] 参会股东情况 - 45人出席股东大会，代表股份50,523,400股，占比63.1543%[6] 选举情况 - 王莉、徐磊、吴凌东当选非独立董事，同意股份数分别为50,478,716股、50,478,509股、50,478,509股[8][10] - 忻榕、杨艳、葛新宇当选独立董事，同意股份数分别为50,477,714股、50,477,511股、50,477,513股[11][13] 议案表决情况 - 变更经营范围等议案，同意50,501,900股，占比99.9574%[14] - 修订《股东会议事规则》，同意50,499,300股，占比99.9523%[16] - 修订《董事会议事规则》，同意50,501,500股，占比99.9567%[17] - 修订《独立董事工作制度》，同意50,501,300股，占比99.9563%[18] - 修订《对外担保管理制度》，总表决同意50,499,300股，占比99.9523%；中小股东同意29,300股，占比54.8689%[19] - 修订《关联交易管理制度》，总表决同意50,501,500股，占比99.9567%；中小股东同意31,500股，占比58.9888%[20] - 修订《对外投资管理制度》，总表决同意50,499,300股，占比99.9523%；中小股东同意29,300股，占比54.8689%[22] - 修订《募集资金管理制度》，总表决同意50,501,500股，占比99.9567%；中小股东同意31,500股，占比58.9888%[23] - 修订《利润分配管理制度》，总表决同意50,501,500股，占比99.9567%；中小股东同意31,500股，占比58.9888%[24] - 修订《会计师事务所选聘制度》，总表决同意50,501,300股，占比99.9563%；中小股东同意31,300股，占比58.6142%[26] 表决反对弃权情况 - 各制度修订总表决反对股数多为17,400股，占比0.0344%；中小股东反对占比多为32.5843%[19][20][22][23][24] - 各制度修订总表决弃权股数多为4,500股或6,700股，占比0.0089%或0.0133%；中小股东弃权占比多为8.4270%或12.5468%[19][20][22][23][24] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开程序符合相关法律、法规规定[5] - 律师认为会议召集、召开、表决等程序及结果合法有效[27] 备查文件 - 包括2025年第一次临时股东大会决议、律师法律意见书及深交所要求的其他文件[28]