公司基本信息 - 公司于1996年8月1日获批发行1500万股人民币普通股，含112.5万股内部职工股，8月23日在深交所上市[3] - 公司注册资本为689,969,346元[8] - 1994年6月设立时发行股份4500万股，面额股每股1元[14] - 公司已发行股份数为689,969,346股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[14] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持本公司同一类别股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[19] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员6个月内买卖本公司股票所得收益归公司[19] - 公司因特定情形收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[17] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东特定情形下可请求相关主体向法院诉讼[24][25] - 股东可在股东会、董事会决议召集程序等违法违规或内容违反章程时60日内请求法院撤销[23] - 年度股东会每年召开1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[35] 担保与交易审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东会审议通过[34] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[34] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[34] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议，占比50%以上需提交股东会审议[73] 董事相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[71] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[64] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[65] - 独立董事需具备5年以上法律、会计或经济等工作经验[84] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[101] - 无重大投资等事项且年末未分配利润为正，最近3年现金分红总额不低于最近3年年均净利润的30%[102] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低80%[103] 信息披露与其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[99] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[113] - 公司公告和信息披露媒体为符合规定的报刊和巨潮资讯网[118] - 控股股东指持股份额超公司股本总额50%或表决权足以影响股东会决议的股东[132]