董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，负责股东会和董事会会议筹备等事宜[2] - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表[4] 任职与解聘规定 - 不得担任董事会秘书的情形包括近36个月受证监会行政处罚等[4] - 董事会秘书出现特定情形，公司应在1个月内解聘[5] 聘任时间要求 - 公司原则上应在原任董事会秘书离职后3个月内聘任新秘书[6] - 董事会秘书空缺超3个月，董事长代行职责并在6个月内完成聘任[6] 职责与权限 - 董事会秘书负责公司信息披露等多项职责[8] - 董事会秘书有权了解公司财务和经营情况等[10] 其他规定 - 董事会秘书任职期间应参加深交所后续培训[13] - 违规造成损失应承担赔偿责任[13] - 细则由董事会负责解释和修订[15] - 细则自董事会审议通过之日起生效[15]