会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前十日书面通知全体董事[5] - 六种情形下应召开董事会临时会议，董事长十日内召集主持[6][7] - 董事会临时会议提前二日通知[11] - 定期会议书面通知变更需提前三日发变更通知[14] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[18] - 审议关联交易委托出席有限制原则[19] 会议表决 - 表决实行一人一票，记名书面进行，分同意、反对和弃权[26] - 提案须全体董事过半数同意，担保事项需三分之二以上董事同意[29] - 董事回避时，无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[31] - 二分之一以上董事或两名以上独立董事可提出延期[34] 会议其他 - 会议档案保存不少于十年[44] - 董事会按授权行事，不得越权[32] - 利润分配先按审计草案决议，正式报告出具后再决议[32] - 议案未通过可调整后再提交[33]