股东会相关 - 公司拟于2025年12月19日举行临时股东会、A股及H股类别股东会[3][8][22][39][41] - 代表委任表格须在会议指定召开时间24小时前交回，填妥交回后仍可亲自参会投票[4] - 2025年12月15日至19日暂停办理H股过户登记，12月12日营业结束时在册H股股东有权参会[23][44] - 未登记过户的H股持有人须于12月12日下午4:30前交过户文件[23] - 临时股东会将审议回购注销限制性股票、变更注册资本及修订章程等议案[34] - 董事建议股东投票赞成临时股东会及H股类别股东会全部决议[24] 限制性股票回购 - 2024年A股限制性股票激励计划中15名已离职，2名2024年度个人绩效考核不达标[14] - 对上述激励对象已获授但未解除限售的127.90万股限制性股票予以回购注销[14] - 首次授予部分限制性股票授予价格为人民币3.95元/股（调整后）[14] - 本次回购限制性股票资金总额为人民币5,054,310.10元，资金来源为公司自有资金[14] - 回购注销完成后，公司总股本将由4,225,067,647股减少为4,223,788,647股[15][16] - 回购注销后公司注册资本由人民币4,225,067,647元变更为4,223,788,647元[16] - 修订后境内上市内资股3,450,216,248股，占已发行普通股总数的81.69%[18] - 修订后境外上市外资股（H股）773,572,399股，占已发行普通股总数的18.31%[18] 日常关联交易 - 2026年度日常关联交易（A股）预计额度议案需提交临时股东大会审议，关联股东三峡能源将回避表决[45][46] - 2025年1 - 9月向三峡能源及其控股子公司销售商品实际发生额为51880万元，占同类业务比例1.35%，2026年预计额度为603081万元[46] - 截至2025年9月30日，三峡能源持有公司386909686股A股股份，占公司总股本9.16%[50] - 向关联方销售商品主要通过招投标程序定价[52] - 风力发电机组零部件销售参考现行市价等确定价格和条款，交易价参照平均交易价[53] - 公司将与关联方按市场价格签订合同和订单进行交易[54] - 公司按相关制度执行并完善关联交易管理制度[55] - 日常关联交易按市场公允价定价，属正常必要商业行为[57] - 日常关联交易不依赖关联方，不损害公司及股东利益[57] - 及时更新关联方清单，按清单进行额度预测和监控[58] - 密切监控交易执行情况，每月上报达董事会审批权限的交易情况[58] - 交易金额达年度上限约70%时重新评估并上报[58] - 审计监察部定期和不定期审核关联交易并出具报告[58]