战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 会议规则 - 每年至少开一次，提前两天通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 委员可委托他人出席并表决[12] - 表决方式为举手表决或投票表决[12] - 特定人员可列席会议[12] - 会议记录由董事会秘书保存超十年[13]