证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-078 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月27日 召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》、《关于取消监事会暨修订<公司章程> 的议案》。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 按照新《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及证 监会配套制度规则等规定，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监 事会的职权，公司不再设监事会或者监事，公司第四届监事会履行职责至本次修订后 的《公司章程》经股东大会审议通过之日止。届时公司监事会取消，监事将自动离 任，公司《监事会议事规则》将相应废止。 二、《公司章程》具体修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文 件的规定，结合公 ...