董事会会议 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2025年11月27日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》获9票赞成待股东大会通过[4] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》各子议案9票赞成，部分需股东大会审议[5][6][7][8][9] 换届选举 - 提名刘锦成等5人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[10][11] - 提名张长缨、陆锋、卜浩为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[12] - 换届选举议案已通过董事会提名委员会审议，尚需股东大会审议[12][13] 股东大会 - 同意于2025年12月15日召开2025年第四次临时股东大会[14] - 召开股东大会的议案表决结果为9票赞成[14]