杭州中亚机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 召集人负责召集和主持提名委员会会议，召集人不能或者无法履行职责时， 由指定一名其他成员代为履行职责。当召集人既不履行职责，也不指定其他成员 代行其职责时，任何一名成员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会 指定一名成员履行召集人职责。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任， 期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由董事会按照上述 三至五条规定补足成员人数。 第七条 董事会办公室是提名委员会的常设机构，负责日常工作联络和会议 组织等工作。 1 提名委员会下设工作小组，负责提名委员会决策所需的信息收集和文件起草 等工作，负责筹备提名委员会会议。工作小组成员由提名委员会聘任。 第一条 为规范杭州中亚机械股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、部 ...