委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开二次，每半年一次[13] - 会议应由三分之二以上成员出席方可举行[13] - 会议通知应提前三天通知全体委员[13] - 成员可委托其他成员代为出席并行使表决权[14] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准并考核，制定审查薪酬政策与方案[7] 考评流程 - 先由董事和高管作述职和自我评价，再进行绩效评价，最后报董事会[11] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不得少于十年[15] - 出席会议成员对所议事项负有保密义务[16] - 工作细则解释权属董事会，自董事会决议通过后生效实施[18]