提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由董事长提名范围内独立董事担任，董事会选举产生[4] 任期规定 - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 会议相关 - 二分之一以上独立董事等可提议召开会议[13] - 原则上会前3日发通知，一致同意可豁免，紧急可开临时会[15] - 2/3以上成员出席方可举行[15] - 成员每人1票表决权，决议全体成员过半数通过有效[16] - 连续两次不出席视为不能履职，董事会可撤销职务[16] - 表决原则举手表决，可多种方式决议[17] - 就决议制作文件报董事会，成员签字确认，有异议可书面说明[18] 其他规定 - 会议档案由董事会秘书保存，保存期不少于10年[18] - 参会人员有保密义务，关联成员讨论关联议题应回避[18] - 细则“以上”含本数，“低于”不含本数[20] - 未尽事宜依相关法律法规和公司章程执行[20] - 由董事会制定和解释，审议通过后生效实施[20] 落款信息 - 加加食品董事会落款时间为2025年11月28日[21]