战略委员会组成 - 战略委员会成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 成员任期与同届董事会董事一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 会议召集与召开 - 二分之一以上独立董事等可提议召开会议[11] - 会议原则上提前3日发通知，经全体成员同意可豁免[11] - 会议应由2/3以上成员出席方可举行[14] 会议决议与表决 - 会议决议须经全体成员过半数通过方有效[14] - 表决方式原则上采用举手表决[17] 成员管理 - 成员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[17] 会议记录与保密 - 会议应有书面记录和单独决议，与会成员需签字确认[18] - 会议档案由董事会秘书保存，保存期不少于10年[19] - 出席和列席人员对会议事项负有保密义务[19] 关联议题处理 - 讨论关联议题时，关联成员应回避[19] - 过半数无关联关系成员出席即可举行，决议须经无关联关系成员过半数通过[19] - 无关联关系成员不足总数二分之一时，事项提交董事会审议[19] 工作细则说明 - 本工作细则“以上”等含本数，“少于”等不含本数[21] - 未尽事宜按国家法律和《公司章程》执行[21] - 由公司董事会负责制定和解释，自审议通过之日起生效实施[21]