董事会构成 - 董事会由6名董事组成，含1名职工代表董事，独立董事不少于三分之一且至少1名会计专业人员，设董事长1人、可设副董事长1人[4] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况之一，由董事会审批决定[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况之一，经董事会审议后提交股东会审议[7] 对外担保 - 应由董事会批准的对外担保，需董事会全体成员2/3以上签署同意，为关联人担保不论金额均提交股东会审议[9] 会议召开 - 董事会每年上下半年度各召开一次定期会议，提前10日书面通知全体董事[11] - 特定情形下董事会应召开临时会议，董事长10日内召集主持[11][12] - 董事会定期和临时会议分别提前10日或3日书面通知，定期会议通知变更提前3日发出[12][15] 独立董事管理 - 独立董事连续两次未亲自且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[18] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，非现场会议按特定方式计算出席人数[16] - 会议表决1人1票，可记名投票或举手，临时会议可用视频等方式表决并签字[20] - 一般不就未通知提案表决，除非全体与会董事一致同意[21] - 董事表决分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选视为弃权[21] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[22] - 二分之一以上与会董事或2名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决[23] - 普通提案全体董事过半数通过，特别事项全体董事三分之二以上通过[25] - 提案未通过，条件和因素未重大变化，一个月内不再审议相同议案[26] 会议记录与决议 - 董事会会议记录包含召开日期等多项内容[26][27] - 董事会决议内容违法，股东可请求法院认定无效；召集程序等违法或违反章程，股东60日内可请求撤销（轻微瑕疵除外）[29] - 董事会决议不成立情形有未开会等[29] 决议落实与档案 - 董事长督促落实董事会决议，检查并通报[31] - 董事会会议档案保存10年以上[31] 闭会工作 - 董事会闭会期间，董事会秘书处理日常工作，董事应支持[32]