公司基本信息 - 公司为中材科技股份有限公司，实控人为中国建材集团，控股股东为中国建材股份[6] - 主要子公司指占2024年经审计合并报表主营业务收入、净利润比例超5%的子公司[6] - 报告期为2022 - 2025年9月，报告期末为2025年9月30日[6] 发行相关信息 - 本次发行为2025年度向特定对象发行A股股票，对象含中建材联合投资等不超35名[6][16][33] - 2025年9月28日董事会、11月24日股东会审议通过发行相关议案[14][15] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%且不低于最近一期末每股净资产[17][27][34] - 发行数量不超503,437,075股，不超发行前总股本30%[18] - 中联投资认购总额8.201492亿元，限售期18个月，其他对象限售期6个月[19][36] - 募集资金总额预计不超44.811492亿元，投向4个项目[20] - 发行决议和授权有效期均为股东会审议通过日起12个月，获同意注册文件则延至发行完成日[21][24] - 本次发行尚须经深交所审核和中国证监会注册[25] 财务数据 - 2024年12月31日归属于母公司股东每股净资产为11.03元[27] - 发行前控股股东持股1,010,874,604股，占股本总额60.24%[38] - 截至报告期末，公司及其子公司权利受限资产总额为35,530.27万元[52] 合规情况 - 发行人及相关方近三年无重大违法违规行为[30][31] - 公司设立、业务、关联交易等合法合规，与中国巨石同业竞争有解决措施[41][42][45][46][48][49][50][51] - 公司本次发行符合多项法规规定，除审核注册外具备发行实质条件[37][38][39][40] 募投项目 - 募集资金投向年产3500万米低介电纤维布、年产2400万米超低损耗低介电纤维布项目[63] - 低介电纤维布项目已获环评批复，超低损耗低介电纤维布项目待批复[63] - 募投项目资金拟以股东借款或增资形式向泰玻邹城投入[64] 诉讼与处罚 - 中复连众有1起涉案金额超5000万元未了结诉讼，其他公司无此类情况[66] - 公司及主要子公司报告期内无罚款超1万元行政处罚[66] - 公司董高、控股股东、实控人无未了结重大诉讼仲裁及行政处罚[66]