业绩数据 - 2022 - 2024年度营业收入分别为98398.58万元、90363.95万元和109189.60万元，总体呈增长趋势[12] - 2025年上半年实现营业收入110488.90万元，同比增长128.26%[12] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为15069.98万元[30] - 2025年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为13501.07万元[30] - 2025年1 - 6月业绩为全年业绩的50%[31] - 2025年末总股本46,099.28万股[33] 生产情况 - 现有生产厂房3栋，合计8.43万平方米，还租赁第三方厂房约15000平方米[10] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[15] - 发行对象为不超过35名符合规定条件的特定投资者[17] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 发行数量不超过公司发行前总股本的6.51%，即不超过3000万股[30] - 定价基准日为发行期首日[21] - 所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购股票[18] 产品研发 - 2022年研制高速线模组产品，2024年实现规模化生产及装机应用[8] 募集资金用途 - 募集资金用于高速线模组扩产等四个项目及补充流动资金，围绕主营业务展开[11][37] 未来展望与策略 - 假设2026年6月末完成本次发行[30] - 假设2026年度业绩在2025年全年业绩基础上按-10%、0%、10%增幅测算[31] - 假设发行后2026年末总股本49,099.28万股[33] - 本次向特定对象发行完成后，若利润未相应增长，公司即期回报有被摊薄风险[35] - 拟加强募集资金管理，确保规范有效使用[41] - 拟加强经营管理，提升经营效益[42] - 拟完善利润分配政策，优化投资者回报机制[43] - 董事和高管承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费等[45] - 董事和高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[45] - 董事和高管承诺股权激励方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[45] - 控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动、不侵占公司利益[46] - 若监管有新要求，董事、高管和控股股东将出具补充承诺[45][46] - 董事、高管和控股股东违反承诺将接受处罚或承担责任[45][46] - 本次发行具备必要性与可行性，方案公平合理[48] - 本次发行有利于增强研发和自主创新能力，丰富产品管线[48]