香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告的全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 2025年第三次臨時股東大會通告 茲通告上海摯達科技發展股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月15日（星 期一）上午十時正於中國上海市楊浦區政立路477號創智天地2號樓8樓會議室舉行2025 年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議並酌情通過下列決議案： 普通決議案 承董事會命 上海摯達科技發展股份有限公司 董事長 黃志明 Shanghai Zhida Technology Development Co., Ltd. 上海摯達科技發展股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2650） 香港，2025年11月27日 於本通告日期，本公司董事會由以下人士組成：(i)執行董事黃志明博士及李欣瑞 先生；及(ii)獨立非執行董事孫枝麗女士、吳瑜珊女士及陸銘博士。 – 1 – 1. 審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2025年度核數師並授權本公司 董事會釐 ...