公司变更 - 公司拟变更住所至深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路25号深圳湾创业投资大厦3901[1] - 公司拟在原经营范围基础上增加“非居住房地产租赁”[2] 审议事项 - 变更公司住所、增加经营范围及修订《公司章程》需提交2025年第三次临时股东会审议，三分之二以上表决通过[5] - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 公司股东会审议与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易[12] 担保规定 - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[12] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交股东会审议[12] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[12] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%需特定审议[13] 章程相关 - 修订后的《公司章程》2025年11月27日刊登在巨潮资讯网[5] - 董事会审议担保事项须经出席会议的三分之二以上董事审议同意[13] - 股东会审议特定担保事项须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[13] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联人提供担保议案时，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权的半数以上通过[13] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[13] - 公司为全资子公司或控股子公司按条件担保，可豁免提交股东会审议[13] - 违反章程规定对外担保造成损失，公司追究相关人员责任[14] 关联交易 - 股东会审议关联交易事项，关联股东回避，由非关联股东表决[14] - 关联交易事项决议须由出席会议的非关联股东有表决权的股份数过半数通过，特别决议需2/3以上通过[15]