融资与股本变更 - 2023年9月19日发行500.00万张可转换公司债券，募资5亿元[3] - 2024年“宇邦转债”累计转换487股，注册资本增加487元[3] - 2025年11月21日，限制性股票归属登记完成，注册资本增加100,537元[4] - 公司总股本变更为109,979,428股，注册资本变更为109,979,428元[5] - 修订后公司章程规定公司注册资本为10,997.9428万元[6] - 修订后公司章程规定公司股份总数为10,997.9428万股[6] 董事会与董事规定 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人[9] - 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制[9] - 董事会设立审计等专门委员会[10] - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[10] - 特定情形3年内不得担任董事[8] - 董事对商业秘密保密义务任期结束后仍有效[8] - 董事其他忠实义务持续期依公平原则确定[8] - 董事任职责任不因离任免除[9] 财务报告与整改 - 公司财务报告有问题，董事会应向深交所报告并披露[10] - 审计委员会督促制定财务报告整改措施并监督落实[11] 高级管理人员规定 - 不得担任董事的情形适用于高级管理人员[11] - 高级管理人员出现不得任职情形应停止履职并辞职[11] 章程相关 - 不同版本章程有歧义以最近核准登记中文版为准[11] - 修订《公司章程》需提交股东会审议[11] - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记等事宜[11] - 授权有效期至工商变更登记及章程备案完成[11] - 修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网[11] 备查文件 - 备查文件包含第四届董事会第二十四次会议决议[12] - 备查文件包含修订后的《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》[13]