会议安排 - 股东特别大会于2025年12月31日上午10时在海口美兰国际机场办公楼三楼公司会议室举行[1] 人事变动 - 拟委任汤碧女士为公司独立非执行董事，薪酬按薪酬政策厘定[1] 提案审议 - 考虑及批准持有大会上有表决权股份1%或以上股东提出的提案[1] 文件送达 - H股持有人代表委任文件须提前24小时送达香港中央证券登记有限公司[1] - 内资股持有人代表委任文件须提前24小时送达公司董事会秘书处[1]